Expertos llamaron en Panamá a blindar a los países a través de la cooperación judicial y mecanismos de supervisión contra el lavado de dinero, que en el mundo supera los 2,000 millones de dólares en flujos de capitales.
El representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen Organizado, el español Amado Philip de Andrés, dijo que se están utilizando nuevas modalidades en el lavado de dinero, entre ellas las redes sociales, donde se capta a ciudadanos que adquieren tarjetas prepago para hacer contribuciones a ONGs vinculadas a presuntas causas humanitarias.
Subrayó que para ello el crimen organizado ha recurrido al “hawala”, también conocido como “hundi”, que es un sistema de transferencia informal de fondos (TIF), generalmente usado en muchas regiones del mundo, cuyo rastro se pierde luego de la transferencia de dinero, que a veces sirven para financiar el terrorismo.
Añadió que un tema en estudio es el uso de la moneda virtual “bitcoin”, de uso frecuente entre los jóvenes en redes sociales, en lo que se describe como un modelo paralelo de transacciones que ha prosperado en Europa y Sudamérica.
Fuente: DW
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